A seguito di quanto specificato nel corso del convegno dello scorso 1 dicembre 2014, relativo alla sezione SERVIZI PER GLI STUDI: ANTIRICICLAGGIO, abbiamo ritenuto utile mettere a disposizione a chi ne fosse interessato, il “kit antiriciclaggio” e le slides di alcuni dei relatori ritenute utili per informativa e corretto adempimento correlato.
Specifichiamo in merito al “kit”, utile per la raccolta dei dati, per la formazione del fascicolo della clientela, per la annotazione nel registro e per quanto altro necessario a soddisfare le richieste della norma come il primo allegato sia la cd. “cover” che va stampata in formato A3 in modo da poter essere usata come “fascicolo”.
Con la speranza che il tutto possa esservi utile.